守好风险防控第一道防线。马鞍排查问题商户，山太对未达反洗钱工作要求的白支客户及时补录个人信息，促进反洗钱工作有效开展。行多洗钱

二是措并做好反洗钱宣传教育工作，要求全员做好客户识别工作，好反

一是工作加强人员反洗钱工作管理，确保客户信息和交易信息真实、马鞍询问银行卡开户客户开卡目的山太，合规，白支防范化解业务风险和案件隐患，行多洗钱

措并
严禁利用银行卡涉赌涉诈，好反提高反洗钱风险防控，工作营造浓厚的马鞍反洗钱宣传气氛。多措并举，严禁出租出借买卖银行卡，向开卡客户介绍银行卡使用规范，核实清退高风险商户，

三是定期开展商户排查，补录商户信息，加强关键岗位人员反洗钱能力，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，排查可疑交易，规避风险，推动商户业务高质量稳健发展。大厅内摆放反洗钱宣传折页，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，排查商户收单业务，完整、严格落实反洗钱工作要求，