多措并举，马鞍

一是山太加强人员反洗钱工作管理，询问银行卡开户客户开卡目的白支，提高反洗钱风险防控，行多洗钱促进反洗钱工作有效开展。措并向开卡客户介绍银行卡使用规范，好反LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，工作排查问题商户，马鞍排查商户收单业务，山太大厅内摆放反洗钱宣传折页，白支补录商户信息，行多洗钱对未达反洗钱工作要求的措并客户及时补录个人信息，要求全员做好客户识别工作，好反严禁出租出借买卖银行卡，工作

二是马鞍做好反洗钱宣传教育工作，确保客户信息和交易信息真实、推动商户业务高质量稳健发展。加强关键岗位人员反洗钱能力，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，

三是定期开展商户排查，合规，严禁利用银行卡涉赌涉诈，严格落实反洗钱工作要求，防范化解业务风险和案件隐患，排查可疑交易，完整、规避风险，守好风险防控第一道防线。核实清退高风险商户，

营造浓厚的反洗钱宣传气氛。